证券代码：300557        证券简称：理工光科           公告编号：2023-012

               武汉理工光科股份有限公司

           关于 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 4 月 20 日召开第

七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《2022

年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

   一、2022 年度利润分配预案

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）年初未分配利

润 194,224,082.17 元，本年公司（母公司）实现净利润 13,523,353.47 元，提

取法定盈余公积 1,352,335.35 元，分配 2021 年股利 11,133,704.89 元，母公司

累计可供分配的利润为 195,261,395.40 元。

   根据公司实际经营情况及公司章程，2022 年度利润分配预案为：以 2022 年

共计分配 14,255,224.60 元；不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股

权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总

额。。

   二、利润分配预案的合法性、合规性

   上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策

以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未

来发展相匹配。

   三、相关审议程序

《2022 年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司利润

分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经

营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。

  公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的经营现状和未

来发展规划，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的有关要求，未损害

公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的长远发展。因此，同意本次利

润分配预案。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

  四、备查文件

相关事项的独立意见。

  特此公告。

                         武汉理工光科股份有限公司董事会

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