证券代码：833110 证券简称：中教产业 主办券商：首创证券

山东中教产业发展股份有限公司

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第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 1月 9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 1月 5日以书面方式发出 5.会议主持人：魏立文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《关联交易暨关联担保公告》（公告编号：2023-002） 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东中教产业发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东中教产业发展股份有限公司

董事会

2023年 1月 10日